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图文房县破获特大网络钓鱼案

发布时间:2020-01-14 11:40:29 阅读: 来源:扫雪板厂家

楚天都市报讯 图为:犯罪嫌疑人记录诈骗行为的账本

图为:警方扣押的定位卡

本报记者关前裕 通讯员魏世银

犯罪团伙租用2台美国服务器,制作2000多个诈骗网站,在网上发布出售数码产品、手机定位和监听卡、圆珠笔加盟等虚假信息,在湖北、广东、重庆等地实施诈骗活动,在较短的时间内骗取金额达350余万元。

昨日,房县公安局宣布,该局历时半年,破获了这起省督特大网络“钓鱼”诈骗案,捣毁5个诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人13名。

遭遇三连骗,村民被“钓走”40余万元

魏军(化名)家住房县窑淮镇淮水村,在镇上做小生意,平常喜欢上网。

2011年3月23日,他登录“北京惠阳电子软件有限公司电脑直销信息网站”,看到上面的一款品牌电脑标价比实体店要便宜一半还多,就下了4台订单,并按指定的银行账户汇去了9580元现金。

可没想到,近一个月过去了,魏军不仅未见到电脑,连网站联系人也联系不上了。他感觉自己被骗了。

他在网上一搜索,找到了“北京飞翔电子软件有限公司网站”,该网站声称其销售的智能卡能够通过GPS定位帮助找人。一心想找到骗子的魏军按照网站提供的电话与对方取得了联系。对方称,手机定位没问题,但要交钱。在此后的4个多月内,魏军被对方先后十余次以交纳定金、开通费、保密费等各种借口骗走人民币301580元,之后该网站再也无法打开了。

被骗走巨款,并未让魏军清醒,反倒使他失去理智,越发想找到骗子,追回本钱。2011年8月,他又在网上找到另一家销售智能手机卡的“北京正东电子软件有限公司网站”,未料到被同样的手段骗去现金93580元。

2011年3月至10月,魏军连续被3个网站骗走人民币404740元,其中18万元是他高息向别人借的。

多方调查取证,警方捣毁5个诈骗团伙

2011年12月2日,魏军到房县公安局报案。该局成立以副局长杨守元为组长的“12·02”重大网络诈骗专案组。因案情重大,且实施诈骗的网站涉及多个省市,十堰市公安局和省公安厅先后将此案作为督办案件。

专案组决定以尚未关闭的第三个网站为突破口,从银行账号、网站、通讯联系方式等多个渠道入手开展侦查。专案组民警多次奔赴随州、孝感、荆门以及广东等地调取了涉案银行账户的存取款明细,掌握涉案账户累计金额高达300余万元,并根据其取款轨迹,初步确定犯罪嫌疑人活动区域位于湖北省的孝感、武汉以及广州市等地。

今年3月5日,专案组在孝感、荆门两地警方的协助下,同时展开行动,当场抓获程全元、湛宝芳等4名嫌疑人。经突审,骗取魏军人民币40余万元的案件正是程全元、湛宝芳二人所为。

警方顺藤摸瓜,随后在武汉、安陆、西安、北京等地将犯罪嫌疑人吴某某、刘某某、付某某等人抓获。6月4日,犯罪嫌疑人廖某迫于压力到房县公安局投案自首。至此,涉案金额高达350余万元的“12·02”特大网络诈骗案告破,警方捣毁5个诈骗团伙,抓获诈骗嫌疑人13名,扣押涉案电脑13台,银行卡29张,现金18万余元,轿车2辆。

作案手段翻新,租用美国服务器实施诈骗

据专案组介绍,为了实施网络诈骗,2010年8月,犯罪嫌疑人李清平在武汉市注册创办“武汉鑫空信息技术有限公司”,之后在荆门市从事网站制作业务,并同公司员工曾某一起,先后制作了出售数码产品、手机定位和监听卡、圆珠笔加盟等违法网站2000余个。为了逃避打击,他专门租用了2台美国的服务器,将这些违法网站全部发布在该服务器上。

然后,他以每个网站200至400元不等的价格销售给孝感、武汉、广东、重庆等地的诈骗团伙实施诈骗活动。犯罪嫌疑人程全元、湛宝芳通过这些诈骗网站,发布虚假信息,骗取金额达300余万元。

嫌疑人成分复杂,青年大学生参与团伙作案

警方介绍,这些诈骗分子或为夫妻,或为亲戚,或为好友,或为同乡,还有的则是刚刚走出校园的大学生。

23岁的女孩曾某2011年刚从大学毕业,明知“湖北壹科网络信息技术有限公司”从事的是非法活动,但为了找到一份工作,仍然为其服务。

24岁的女孩吴某某曾经在荆门市一家网络技术学校就读,熟练掌握网络技术。2010年10月,吴某某加入“湖北壹科网络信息技术有限公司”。吴某某被抓时正在打电话联系客户,当侦查人员问其是否知道从事的活动违法时,她毫不讳言地承认“一开始就知道是违法的”。

专案领导小组组长、房县公安局局长柯正洪提醒,面对网络陷阱,应对的关键还是预防。喜爱网购的朋友,不要被网站形形色色“物美价廉”的商品所诱惑,如果不小心上了钓鱼网站的钩,应该保留证据并及时向公安机关报案。

目前,案件还在进一步深挖中。

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